{"id":1002,"date":"2024-06-27T09:15:57","date_gmt":"2024-06-27T09:15:57","guid":{"rendered":"https:\/\/modera.salesdom.ee\/aktsiaselts-modera-korralise-uldkoosoleku-otsused\/"},"modified":"2026-06-25T23:33:12","modified_gmt":"2026-06-25T23:33:12","slug":"aktsiaselts-modera-korralise-uldkoosoleku-otsused","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/modera.salesdom.ee\/et\/aktsiaselts-modera-korralise-uldkoosoleku-otsused\/","title":{"rendered":"Aktsiaselts Modera Korralise \u00fcldkoosoleku otsused"},"content":{"rendered":"

Aktsiaselts Modera (registrikood 11383889, aadress M\u00f5isa tn 4, 13522, Tallinn) (\u2019Selts<\/strong>\u2019) aktsion\u00e4ride korraline \u00fcldkoosolek toimus 27. juunil 2024 algusega kell 10:00 aadressil M\u00f5isa tn 4, 13522, Tallinn. <\/span><\/span><\/p>\n

Korralisel \u00fcldkoosolekul osalemiseks \u00f5igustatud aktsion\u00e4ride ring m\u00e4\u00e4rati seisuga 7 p\u00e4eva enne \u00fcldkoosoleku toimumist, st 20. juunil 2024 Nasdaq CSD arvelduss\u00fcsteemi t\u00f6\u00f6p\u00e4eva l\u00f5pu seisuga. Seltsi aktsiakapital on 196\u00a0248,90 eurot ja see jaguneb 1 962 489 aktsiaks nimiv\u00e4\u00e4rtusega 0,1 eurot.<\/span><\/span><\/p>\n

Korralisel \u00fcldkoosolekul osales kokku 14 Seltsi aktsion\u00e4ri, kellele kuuluvate aktsiatega oli esindatud 1\u00a0293\u00a0516 h\u00e4\u00e4lt ehk 65,91% k\u00f5igist aktsiatega esindatud h\u00e4\u00e4ltest. \u00dckski aktsion\u00e4r ei esitanud <\/span><\/span>oma h\u00e4\u00e4lt kirjalikult enne \u00fcldkoosoleku toimumist<\/span><\/span>. Seega oli \u00fcldkoosolekul kvoorum ja korraline \u00fcldkoosolek oli p\u00e4dev otsuseid vastu v\u00f5tma. <\/span><\/span><\/p>\n

Korralise \u00fcldkoosoleku p\u00e4evakord oli j\u00e4rgmine: <\/span><\/span><\/p>\n

    \n
  1. Seltsi 2023. a majandusaasta aruande kinnitamine;<\/span><\/span><\/li>\n
  2. Seltsi 2023. a majandusaasta kahjumi katmise otsustamine;<\/span><\/span><\/li>\n
  3. Seltsi aktsiakapitali suurendamise otsustamine optsioonide realiseerimise v\u00f5imaldamiseks;<\/span><\/span><\/li>\n
  4. Seltsi p\u00f5hikirja muutmine;<\/span><\/span><\/li>\n
  5. M\u00e4rkimise ees\u00f5iguse v\u00e4listamine;<\/span><\/span><\/li>\n
  6. Audiitori volituste pikendamine;<\/span><\/span><\/li>\n
  7. N\u00f5ukogu liikmetele optsiooniprogrammi raames optsioonide v\u00e4ljastamine. <\/span><\/span><\/li>\n<\/ol>\n

    \u00a0<\/p>\n

    \u00dcldkoosolek v\u00f5ttis p\u00e4evakorras olnud k\u00fcsimustes vastu allj\u00e4rgnevad otsused: <\/span><\/span><\/p>\n

      \n
    1. Kinnitada Seltsi 2023. a majandusaasta aruanne \u00fcldkoosolekule esitatud kujul.<\/span><\/span><\/li>\n<\/ol>\n

      Otsuse poolt anti 1 293 516 h\u00e4\u00e4lt, st 100% \u00fcldkoosolekul osalenud h\u00e4\u00e4ltest, vastuh\u00e4\u00e4li ja erapooletuid ei olnud. <\/span><\/span><\/p>\n

      \u00a0<\/p>\n

        \n
      1. Katta Seltsi aruandeaasta kahjum summas 95 107 eurot eelmiste perioodide akumuleeritud kasumi arvelt.<\/span><\/span><\/li>\n<\/ol>\n

        Otsuse poolt anti 1 293 516 h\u00e4\u00e4lt, st 100% \u00fcldkoosolekul osalenud h\u00e4\u00e4ltest, vastuh\u00e4\u00e4li ja erapooletuid ei olnud. <\/span><\/span><\/p>\n

        \u00a0<\/p>\n

          \n
        1. Otsustada Seltsi aktsiakapitali suurendamine j\u00e4rgmistel tingimustel, v\u00f5imaldamaks optsioonisaajal <\/span><\/span>realiseerida<\/span><\/span> optsioonid vastavalt optsioonilepingu tingimustele:<\/span><\/span><\/li>\n<\/ol>\n
            \n
          1. Uute aktsiate arv ja nimiv\u00e4\u00e4rtus:\u00a0lasta v\u00e4lja 10\u00a0000 uut aktsiat nimiv\u00e4\u00e4rtusega 0,1 eurot.<\/span><\/span><\/li>\n
          2. Aktsiakapitali suurendamise ulatus:\u00a0suurendada aktsiakapitali, mis otsuse vastuv\u00f5tmise hetkel on\u00a0196\u00a0248,90\u00a0eurot, 1000 euro v\u00f5rra kuni 197 248,90 euroni; Seltsi aktsiakapitali\u00a0uus suurus on 197 248,90 eurot.<\/span><\/span><\/li>\n
          3. V\u00e4ljalastavate aktsiate liik:\u00a0uued aktsiad on nimiv\u00e4\u00e4rtusega\u00a00,1 eurot lihtaktsiad, mis on samaliigilised k\u00f5ikide teiste Seltsi aktsiatega.<\/span><\/span><\/li>\n
          4. M\u00e4rkimise kord:\u00a010\u00a0000 aktsia m\u00e4rkimise \u00f5igus antakse Viktor Mat\u00f5kin-ile\u00a0(isikukood: 38110130282).<\/span><\/span><\/li>\n<\/ol>\n

            Aktsiate m\u00e4rkimine toimub nende eest tasumisega Seltsi pangakontole. M\u00e4rkijal on \u00f5igus aktsiaid m\u00e4rkida kuni\u00a011. juulini 2024, kusjuures Seltsi juhatusel on \u00f5igus m\u00e4rkimise aega l\u00fchendada, kui k\u00f5ik aktsiad m\u00e4rgitakse enne t\u00e4htaja l\u00f5ppu.<\/span><\/span><\/p>\n

              \n
            1. M\u00e4rkimise ees\u00f5iguse v\u00e4listamine: k\u00e4esolevaga v\u00e4listavad aktsion\u00e4rid v\u00e4ljalastavate aktsiate osas Seltsi aktsion\u00e4ride m\u00e4rkimise ees\u00f5iguse v\u00f5imaldamaks punktis 4 toodud isikul realiseerida saadud optsioonid.<\/span><\/span><\/li>\n
            2. Aktsia hind ja \u00fclekurss: aktsia v\u00e4ljalaske\u00a0hind on 0,1 eurot\u00a0(k\u00fcmme eurosenti) ehk aktsiad lastakse v\u00e4lja nimiv\u00e4\u00e4rtusega, ilma \u00fclekursita.<\/span><\/span><\/li>\n
            3. Aktsiate eest tasumine: Viktor Mat\u00f5kin tasub uute aktsiate eest t\u00e4ies ulatuses rahalise sissemaksena. Viktor Mat\u00f5kin tasub m\u00e4rgitud aktsiate eest\u00a0kokku 1000 eurot.<\/span><\/span><\/li>\n
            4. Dividendi saamise \u00f5igus: uued aktsiad annavad aktsion\u00e4ridele \u00f5iguse\u00a0dividendile 1. jaanuaril 2024\u00a0alanud ja j\u00e4rgnevate majandusaastate eest.<\/span><\/span><\/li>\n<\/ol>\n

              Otsuse poolt anti 1 293 516 h\u00e4\u00e4lt, st 100% \u00fcldkoosolekul osalenud h\u00e4\u00e4ltest, vastuh\u00e4\u00e4li ja erapooletuid ei olnud. <\/span><\/span><\/p>\n

              \u00a0<\/p>\n

                \n
              1. Muuta Seltsi p\u00f5hikirja ja kinnitada p\u00f5hikiri \u00fcldkoosolekule esitatud redaktsioonis.<\/span><\/span><\/li>\n<\/ol>\n

                Otsuse poolt anti 1 293 516 h\u00e4\u00e4lt, st 100% \u00fcldkoosolekul osalenud h\u00e4\u00e4ltest, vastuh\u00e4\u00e4li ja erapooletuid ei olnud. <\/span><\/span><\/p>\n

                \u00a0<\/p>\n

                  \n
                1. V\u00e4listada aktsion\u00e4ride m\u00e4rkimise ees\u00f5igus igakordsel aktsiakapitali suurendamisel, kui Aktsiaseltsi Modera aktsiakapitali suurendab n\u00f5ukogu \u00fcldkoosoleku poolt heakskiidetud optsiooniprogrammi realiseerimiseks n\u00f5ukogule p\u00f5hikirjaga antud \u00f5iguse alusel.<\/span><\/span><\/li>\n<\/ol>\n

                  Otsuse poolt anti 1 293 516 h\u00e4\u00e4lt, st 100% \u00fcldkoosolekul osalenud h\u00e4\u00e4ltest, vastuh\u00e4\u00e4li ja erapooletuid ei olnud. <\/span><\/span><\/p>\n

                  \u00a0<\/p>\n

                    \n
                  1. Pikendada audiitor Mart N\u00f5mperi (Grant Thornton Baltic O\u00dc) volitusi Aktsiaselts Modera audiitorina j\u00e4rgnevaks kaheks majandusaastaks (2024. ja 2025. majandusaasta auditeerimiseks).<\/span><\/span><\/li>\n<\/ol>\n

                    Otsuse poolt anti 1 293 516 h\u00e4\u00e4lt, st 100% \u00fcldkoosolekul osalenud h\u00e4\u00e4ltest, vastuh\u00e4\u00e4li ja erapooletuid ei olnud. <\/span><\/span><\/p>\n

                    \u00a0<\/p>\n

                      \n
                    1. Kiita heaks Seltsi n\u00f5ukogu liikmetele Timo Rein, Robin Jan Georg Bade ja Siim Viidu optsioonide v\u00e4ljastamine ja nendega optsioonilepingute s\u00f5lmimine j\u00e4rgmistel p\u00f5hitingimustel:<\/span><\/span><\/li>\n<\/ol>\n
                        \n
                      1. Optsioonide arv: igale eelmainitud n\u00f5ukogu liikmele v\u00e4ljastatakse 5000 optsiooni, mis annab \u00f5iguse omandada 5000 Seltsi aktsiat;<\/span><\/span><\/li>\n
                      2. Hind: optsioonide realiseerimisel kuulub tasumisele 0,1 eurot aktsia eest (nimiv\u00e4\u00e4rtus);<\/span><\/span><\/li>\n
                      3. Periood: 3 aastat;<\/span><\/span><\/li>\n
                      4. Lisatingimus: Optsioonide realiseerimise eelduseks on lepingu s\u00f5lmimisest alates 36 kuu jooksul j\u00e4tkuv n\u00f5ukogu liikme positsiooni t\u00e4itmine.<\/span><\/span><\/li>\n<\/ol>\n

                        Volitada Seltsi juhatust s\u00f5lmima optsioonilepingud ja v\u00e4ljastama optsioonid eeltoodud p\u00f5hitingimustel\u00a0ning m\u00e4\u00e4rata lepingute muud tingimused vastavalt oma \u00e4ran\u00e4gemisele.<\/span><\/span><\/p>\n

                        Otsuse poolt anti 1 293 516 h\u00e4\u00e4lt, st 100% \u00fcldkoosolekul osalenud h\u00e4\u00e4ltest, vastuh\u00e4\u00e4li ja erapooletuid ei olnud.<\/span><\/span><\/p>\n

                        \u00a0<\/p>\n

                        Lisaks p\u00e4evakorralistele punktidele vastati koosolekul aktsion\u00e4ride k\u00fcsimustele. Allj\u00e4rgnevalt on \u00e4ra toodud esitatud k\u00fcsimused ja koosolekul antud vastused neile:<\/span><\/span><\/p>\n

                        1. Kui palju on v\u00e4ljastatud hetkel Modera AS optsioone ehk s\u00f5lmitud optsioonilepinguid (mitme aktsia ulatuses)?<\/span><\/span><\/p>\n

                        Vastus: Lisaks Koosolekul otsustatud 10 000 aktsia ulatuses optsioonide realiseerimisele on Selts v\u00e4ljastanud optsioone 111 900 aktsia ulatuses seitsmele isikule.<\/span><\/span><\/p>\n

                        –\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 sealhulgas 69 900 aktsia ulatuses realiseerimishinnaga 0,1 eurot aktsia kohta.<\/span><\/span><\/p>\n

                        –\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 sealhulgas 42 000 aktsia ulatuses realiseerimishinnaga 4,95 eurot aktsia kohta. <\/span><\/span><\/p>\n

                        Vastavalt Koosoleku otsusele p\u00e4evakorrapunktis nr 7 v\u00f5ib Selts v\u00e4ljastada uusi optsioone n\u00f5ukogu liikmetele 15 000 aktsia ulatuses realiseerimishinnaga 0,1 eurot aktsia kohta. <\/span><\/span><\/p>\n

                        2. Kui mitme t\u00f6\u00f6taja vahel need optsioonid jaguvad ehk mitmele t\u00f6\u00f6tajale on v\u00e4ljastatud optsioone? Kas k\u00f5igile v\u00f5tmet\u00f6\u00f6tajatele on optsioone v\u00e4ljastatud?<\/span><\/span><\/p>\n

                        Vastus: Optsioonid on v\u00e4ljastatud seitsmele t\u00f6\u00f6tajale.<\/span><\/span><\/p>\n

                        Lisainformatsiooni saamiseks palume kontakteeruda:<\/span><\/span><\/strong><\/p>\n

                        Raido Toonekurg<\/span><\/span><\/p>\n

                        Aktsiaselts Modera<\/span><\/span><\/p>\n

                        Juhatuse liige<\/span><\/span><\/p>\n

                        Tel: +372 5087 617<\/span><\/span><\/p>\n

                        E-mail: raido.toonekurg@modera.com<\/span><\/span><\/p>\n

                        \u00a0<\/p>\n

                        Manused<\/h3>\n