{"id":1021,"date":"2023-05-02T06:30:00","date_gmt":"2023-05-02T06:30:00","guid":{"rendered":"https:\/\/modera.salesdom.ee\/aktsionaride-korralise-uldkoosoleku-kokkukutsumise-teade-2\/"},"modified":"2026-06-25T23:33:34","modified_gmt":"2026-06-25T23:33:34","slug":"aktsionaride-korralise-uldkoosoleku-kokkukutsumise-teade-2","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/modera.salesdom.ee\/et\/aktsionaride-korralise-uldkoosoleku-kokkukutsumise-teade-2\/","title":{"rendered":"AKTSION\u00c4RIDE KORRALISE \u00dcLDKOOSOLEKU KOKKUKUTSUMISE TEADE"},"content":{"rendered":"

Aktsiaselts Modera <\/strong>(registrikood 11383889, aadress\/asukoht M\u00f5isa tn 4, 13522, Tallinn, Eesti) (edaspidi \u201eSelts<\/strong>\u201c) juhatus kutsub kokku aktsion\u00e4ride korralise \u00fcldkoosoleku, mis toimub 24. mail<\/strong> 2023. a algusega kell 10:00 (Eesti aeg) <\/strong>Seltsi asukohas M\u00f5isa tn 4, 13522, Tallinn, Eesti<\/strong>.<\/p>\n

\u00dcldkoosolekul h\u00e4\u00e4le\u00f5iguslike aktsion\u00e4ride ring m\u00e4\u00e4ratakse seisuga seitse p\u00e4eva enne \u00fcldkoosoleku toimumist, s.o 17.\u00a0mai\u00a02023. a Nasdaq CSD Eesti arvelduss\u00fcsteemi t\u00f6\u00f6p\u00e4eva l\u00f5pu seisuga. \u00a0<\/p>\n

\u00dcldkoosolekust osav\u00f5tjate registreerimine algab 24. mail 2023. a kell 9:30.<\/p>\n

\u00dcldkoosolekule registreerimisel palume teil esitada:<\/strong><\/p>\n

    \n
  1. f\u00fc\u00fcsilisest isikust aktsion\u00e4ril \u2013 isikut t\u00f5endav dokument (pass v\u00f5i ID kaart);<\/li>\n
  2. f\u00fc\u00fcsilisest isikust aktsion\u00e4ri esindajal \u2013 isikut t\u00f5endav dokument (pass v\u00f5i ID kaart) ja lihtkirjaliku volikirja esitamisel selle originaal, digitaalselt allkirjastatud volikirja puhul palume see edastada vastavalt alltoodule;<\/li>\n
  3. juriidilisest isikust aktsion\u00e4ri seadusj\u00e4rgsel esindajal \u2013 v\u00e4ljav\u00f5te vastavast (\u00e4ri)registrist, kus juriidiline isik on registreeritud ja esindaja isikut t\u00f5endav dokument (pass v\u00f5i ID kaart);<\/li>\n
  4. juriidilisest isikust aktsion\u00e4ri tehinguj\u00e4rgsel esindajal \u2013 v\u00e4ljav\u00f5te vastavast (\u00e4ri)registrist, kus juriidiline isik on registreeritud, esindaja isikut t\u00f5endav dokument (pass v\u00f5i ID kaart) ja juriidilise isiku seadusj\u00e4rgse esindaja poolt v\u00e4ljastatud lihtkirjaliku volikirja esitamisel selle originaal, digitaalselt allkirjastatud volikirja puhul palume see edastada vastavalt alltoodule.<\/li>\n<\/ol>\n

    K\u00f5igil, kes soovivad m\u00e4\u00e4rata endale volikirja alusel tegutseva esindaja, palume sellest Seltsi informeerida hiljemalt enne korralise \u00fcldkoosoleku algust e-posti aadressil investor@modera.com<\/a>. Samale e-posti aadressile palume hiljemalt 24. mail 2023. a kell 9:45 edastada ka need volikirjad, mis aktsion\u00e4ri poolt digitaalselt allkirjastatud. Volituse tagasiv\u00f5tmise korral palume saata vastavasisuline aktsion\u00e4ri poolt digitaalselt allkirjastatud teade hiljemalt enne \u00fcldkoosoleku algust e-posti aadressile investor@modera.com<\/a>. Volikirja blankett on k\u00e4ttesaadav Seltsi veebilehel: https:\/\/modera.com\/automotive-crm\/?lang=et<\/a>.\u00a0\u00a0<\/p>\n

    V\u00e4lisriigis registreeritud juriidilist isikut puudutav (\u00e4ri)registri v\u00e4ljav\u00f5te peab olema legaliseeritud v\u00f5i kinnitatud apostilliga, kui vastavast konventsioonist v\u00f5i v\u00e4lislepingust ei tulene teisiti. Kui esindus\u00f5igus ei n\u00e4htu (\u00e4ri)registri v\u00e4ljav\u00f5ttelt, tuleb esitada muud dokumendid, mis esindaja esindus\u00f5igust t\u00f5endavad. V\u00e4ljav\u00f5tted ja muud dokumendid, mis ei ole eesti v\u00f5i inglise keeles, peavad olema t\u00f5lgitud inglise v\u00f5i eesti keelde vandet\u00f5lgi poolt.<\/p>\n

    Korralise \u00fcldkoosoleku p\u00e4evakord<\/p>\n

    Vastavalt Seltsi n\u00f5ukogu otsusele on aktsion\u00e4ride korralise \u00fcldkoosoleku p\u00e4evakord j\u00e4rgmine:<\/p>\n

      \n
    1. Seltsi 2022. a majandusaasta aruande kinnitamine;<\/li>\n
    2. Seltsi 2022. a majandusaasta kahjumi katmise otsustamine.<\/li>\n<\/ol>\n

      Seltsi n\u00f5ukogu on teinud aktsion\u00e4ridele p\u00e4evakorrapunktide kohta j\u00e4rgmised ettepanekud (otsuse eeln\u00f5ud):<\/p>\n

        \n
      1. Seltsi 2022. a majandusaasta aruande kinnitamine <\/strong><\/li>\n<\/ol>\n

        Kinnitada Seltsi 2022. a majandusaasta aruanne \u00fcldkoosolekule esitatud kujul.<\/p>\n

          \n
        1. Seltsi 2022. a<\/strong> majandusaasta kahjumi katmise otsustamine <\/strong><\/li>\n<\/ol>\n

          Suunata Seltsi aruandeaasta kahjum summas 525\u00a0891 eurot eelmiste perioodide akumuleeritud kahjumi koosseisu ning kahjum katta tulevaste perioodide kasumi arvelt.<\/p>\n

          ________________________<\/p>\n

          K\u00f5igi Seltsi aktsion\u00e4ride korralise \u00fcldkoosolekuga seotud materjalidega ning seaduse kohaselt \u00fcldkoosolekule esitatavate dokumentidega (sealhulgas \u00fcldkoosoleku otsuste eeln\u00f5udega ja aktsion\u00e4ride esitatud p\u00f5hjendustega p\u00e4evakorrapunktide kohta, Seltsi 2022. aasta majandusaasta aruandega, vandeaudiitori aruandega, kahjumi katmise ettepanekuga ja n\u00f5ukogu aruandega 2022. majandusaasta aruande kohta) on v\u00f5imalik tutvuda Seltsi veebilehel: https:\/\/modera.com\/automotive-crm\/?lang=et<\/a>.\u00a0<\/p>\n

          Aktsion\u00e4ril on \u00f5igus \u00fcldkoosolekul saada juhatuselt teavet Seltsi tegevuse kohta. Juhatus v\u00f5ib keelduda teabe andmisest, kui on alust eeldada, et see v\u00f5ib tekitada olulist kahju Seltsi huvidele. Juhul kui Seltsi juhatus keeldub teabe andmisest, v\u00f5ib aktsion\u00e4r n\u00f5uda, et \u00fcldkoosolek otsustaks tema n\u00f5udmise \u00f5igusp\u00e4rasuse \u00fcle, v\u00f5i esitada \u00fcldkoosoleku toimumisest alates kahe n\u00e4dala jooksul hagita menetluses kohtule avalduse juhatuse kohustamiseks teavet andma.<\/p>\n

          Aktsion\u00e4rid, kelle aktsiatega on esindatud v\u00e4hemalt 1\/10 Seltsi aktsiakapitalist, v\u00f5ivad esitada Seltsile iga p\u00e4evakorrapunkti kohta otsuse eeln\u00f5u, esitades selle kirjalikult e-posti aadressil investor@modera.com<\/a> v\u00f5i edastades selle Seltsi aadressile. Eelmises lauses nimetatud \u00f5igust ei v\u00f5i kasutada hiljem kui kolm p\u00e4eva enne \u00fcldkoosoleku toimumist.<\/p>\n

          Aktsion\u00e4rid, kelle aktsiatega on esindatud v\u00e4hemalt 1\/10 aktsiakapitalist, v\u00f5ivad n\u00f5uda t\u00e4iendavate k\u00fcsimuste v\u00f5tmist korralise \u00fcldkoosoleku p\u00e4evakorda, kui vastav n\u00f5ue on esitatud hiljemalt 15 p\u00e4eva enne \u00fcldkoosoleku toimumist, esitades selle kirjalikult e-posti aadressil investor@modera.com<\/a> v\u00f5i edastades selle Seltsi aadressile. Eelnimetatud \u00f5iguse kasutamise korral peavad aktsion\u00e4rid samaaegselt p\u00e4evakorra t\u00e4iendamise n\u00f5udega esitama Seltsile iga t\u00e4iendava k\u00fcsimuse kohta otsuse eeln\u00f5u v\u00f5i p\u00f5hjenduse.<\/p>\n

          K\u00fcsimusi korralise \u00fcldkoosoleku p\u00e4evakorrapunktide kohta saab esitada, edastades need e-posti aadressil investor@modera.com<\/a>.<\/p>\n

          Aktsion\u00e4rid v\u00f5ivad \u00fcldkoosoleku p\u00e4evakorras olevate punktide kohta koostatud otsuste eeln\u00f5usid h\u00e4\u00e4letada enne koosolekut elektrooniliselt vastavalt alltoodud korrale:<\/p>\n

            \n
          1. elektrooniline h\u00e4\u00e4l tuleb edastada e-posti aadressile investor@modera.com<\/a> hiljemalt \u00fcks tund enne \u00fcldkoosoleku kokkukutsumise teates n\u00e4idatud \u00fcldkoosoleku algust. Aktsion\u00e4ril on \u00f5igus muuta v\u00f5i t\u00fchistada h\u00e4\u00e4lt v\u00f5i esitada vastuv\u00e4ide hiljemalt eespool m\u00e4rgitud h\u00e4\u00e4le edastamise t\u00e4htajaks;<\/li>\n
          2. aktsion\u00e4ri h\u00e4\u00e4l peab olema antud vastaval blanketil ning olema digitaalselt allkirjastatud. H\u00e4\u00e4letamise blankett, mida aktsion\u00e4r peab kasutama h\u00e4\u00e4le edastamiseks, on k\u00e4ttesaadav Seltsi veebilehel: https:\/\/modera.com\/automotive-crm\/?lang=et<\/a>; \u00a0<\/li>\n
          3. juhul kui aktsion\u00e4ri esindab \u00fcldkoosolekul esindaja, tuleb koos h\u00e4\u00e4le edastamisega v\u00f5i enne seda edastada punktis 1 viidatud e-posti aadressile ka:\n
              \n
            1. kui tegemist on volitatud esindajaga \u2013 digitaalselt allkirjastatud volikiri ning kui aktsion\u00e4r on juriidiline isik, siis ka koopia aktsion\u00e4ri (\u00e4ri)registri v\u00e4ljav\u00f5ttest v\u00f5i muudest dokumentidest, mis t\u00f5endavad volikirja allkirjastanud isiku esindus\u00f5igust;<\/li>\n
            2. kui tegemist on seadusj\u00e4rgse esindajaga \u2013 koopia aktsion\u00e4ri (\u00e4ri)registri v\u00e4ljav\u00f5ttest v\u00f5i muudest dokumentidest, mis t\u00f5endavad esindaja esindus\u00f5igust;<\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n<\/ol>\n

              V\u00e4lisriigis registreeritud juriidilist isikut puudutav (\u00e4ri)registri v\u00e4ljav\u00f5te peab olema legaliseeritud v\u00f5i kinnitatud apostilliga, kui vastavast konventsioonist v\u00f5i v\u00e4lislepingust ei tulene teisiti. V\u00e4ljav\u00f5tted ja muud dokumendid, mis ei ole eesti v\u00f5i inglise keeles, peavad olema t\u00f5lgitud inglise v\u00f5i eesti keelde vandet\u00f5lgi poolt. Vastavad originaaldokumendid tuleb edastada Seltsile hiljemalt elektroonilise h\u00e4\u00e4le esitamise t\u00e4htajaks;<\/p>\n

              Notariaalselt kinnitatud v\u00f5i kirjalik volikiri asendab digitaalselt allkirjastatud volikirja tingimusel, et see on edastatud Seltsile hiljemalt elektroonilise h\u00e4\u00e4le esitamise t\u00e4htajaks;<\/p>\n

                \n
              1. aktsion\u00e4rid, kes on h\u00e4\u00e4letanud \u00f5igeaegselt, loetakse \u00fcldkoosolekul osalevateks ja nende aktsiatega esindatud h\u00e4\u00e4led arvestatakse \u00fcldkoosoleku kvoorumi hulka, kui seaduses ei ole s\u00e4testatud teisiti. Kui \u00fcldkoosolekul h\u00e4\u00e4letatakse ainult enne \u00fcldkoosolekut avalikustamata otsuste eeln\u00f5usid, mille kohta ei ole aktsion\u00e4r \u00fchtegi h\u00e4\u00e4lt edastanud, siis ei loeta aktsion\u00e4ri \u00fcldkoosolekul osalevaks.<\/li>\n<\/ol>\n

                Lisainfo saamiseks palume kontakteeruda:<\/strong><\/p>\n

                \u00a0<\/p>\n

                Raido Toonekurg<\/p>\n

                Aktsiaselts Modera<\/p>\n

                Juhatuse liige<\/p>\n

                Tel: +372 5087 617<\/p>\n

                E-mail: raido.toonekurg@modera.com<\/a><\/p>\n

                \u00a0<\/p>\n

                \u00a0<\/p>\n

                Manused<\/h3>\n